中石化公布混合所有制改革引資方案

導(dǎo)讀：登尼特企業(yè)孵化器獲悉，中石化正式公布混合所有制改革的引資方案，確定將通過(guò)增資擴(kuò)股的方式引入社會(huì)和民營(yíng)資本，而投資者將優(yōu)先選擇國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)投資者。以下請(qǐng)看詳細(xì)報(bào)道。

 

在2月初宣布將對(duì)旗下油品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)進(jìn)行混合所有制改革后，經(jīng)過(guò)四個(gè)月籌備，中石化今晚正式公布混合所有制改革的引資方案，確定將通過(guò)增資擴(kuò)股的方式引入社會(huì)和民營(yíng)資本，而投資者將優(yōu)先選擇國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)投資者。

 

中石化今晚發(fā)布公告表示，全資子公司中國(guó)石化銷(xiāo)售有限公司（銷(xiāo)售公司）經(jīng)重組后，擬通過(guò)增資擴(kuò)股的方式引入社會(huì)和民營(yíng)資本。與此同時(shí)，銷(xiāo)售公司已完成本次引資的相關(guān)審計(jì)、評(píng)估等工作。截至2014年4月30日，銷(xiāo)售公司總資產(chǎn)為3417.58億元。

 

不會(huì)通過(guò)公開(kāi)發(fā)行證券方式進(jìn)行
中石化再次強(qiáng)調(diào)，本次引資引入的社會(huì)和民營(yíng)資本持股比例將根據(jù)市場(chǎng)情況確定，中國(guó)石化董事會(huì)已授權(quán)董事長(zhǎng)在社會(huì)和民營(yíng)資本持有銷(xiāo)售公司股權(quán)比例不超過(guò)30%的情況下確定投資者、持股比例、參股條款和條件，組織實(shí)施該方案及辦理相關(guān)程序。同時(shí)，引資也不會(huì)采取公開(kāi)發(fā)行證券的方式進(jìn)行。

 

對(duì)于不超30%的持股比例安排，早前中石化曾對(duì)網(wǎng)易財(cái)經(jīng)表示，目前董事長(zhǎng)得到的授權(quán)是“持股比例不超過(guò)30%”，將來(lái)實(shí)際操作過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)外界資本非常踴躍，參與狀況比較好，那么經(jīng)過(guò)董事會(huì)審議后也有可能提高社會(huì)和民營(yíng)資本的持股比例。

 

中石化表示，本次引資采用多輪評(píng)選、競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式，分階段實(shí)施。引資過(guò)程堅(jiān)持公平、公正、公開(kāi)和透明原則。中國(guó)石化和銷(xiāo)售公司將共同成立由獨(dú)立董事、外部監(jiān)事和內(nèi)外部專(zhuān)家組成的獨(dú)立評(píng)價(jià)委員會(huì)對(duì)選定的意向投資者進(jìn)行評(píng)議。

 

按照中石化的設(shè)想，引資方案設(shè)定將分為兩個(gè)階段多輪競(jìng)價(jià)。第1階段是中石化將根據(jù)投資者的資質(zhì)條件確定潛在投資者，經(jīng)過(guò)報(bào)價(jià)和評(píng)議后選擇和確定意向投資者。

 

第二階段是談判交割，中國(guó)石化及銷(xiāo)售公司與意向投資者就增資擴(kuò)股協(xié)議、銷(xiāo)售公司章程等談判，并簽署附生效條件的交易文件。從公告內(nèi)容看，對(duì)投資者的選擇確定體現(xiàn)了“三個(gè)優(yōu)先”，即產(chǎn)業(yè)投資者優(yōu)先、國(guó)內(nèi)投資者優(yōu)先、惠及廣大人民的投資者優(yōu)先。

 

從油品提供商向綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型
中石化表示，旗下銷(xiāo)售公司油品業(yè)務(wù)盈利能力較強(qiáng)、資產(chǎn)回報(bào)率較高，在境內(nèi)成品油銷(xiāo)售領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。

 

截至2013年底，擁有自營(yíng)加油（氣）站30351座，成品油管線(xiàn)超過(guò)1萬(wàn)公里，儲(chǔ)存設(shè)施的總庫(kù)容約1500萬(wàn)立方米。2013年成品油總經(jīng)營(yíng)量為1.8億噸，其中境內(nèi)1.65億噸、市場(chǎng)份額超過(guò)60%。截至2013年底，累計(jì)發(fā)行中國(guó)石化加油卡1.08億張，擁有約8000萬(wàn)加油卡持卡客戶(hù)。

 

2013年，銷(xiāo)售公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣14986億元，歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)人民幣251億元；2014年1-4月，銷(xiāo)售公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣4764億元，歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)人民幣77億元。

 

在非油品業(yè)務(wù)方面，2008年銷(xiāo)售公司正式啟動(dòng)非油品業(yè)務(wù)并將其確立為主營(yíng)業(yè)務(wù)，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11億元。目前開(kāi)展的主要非油品業(yè)務(wù)包括便利店、電商（“易捷網(wǎng)”）、汽車(chē)服務(wù)、廣告等。截至2013年底，擁有“易捷”品牌便利店23431家。2013年和2014年1-4月，銷(xiāo)售公司非油品業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)交易額人民幣132.87億元和人民幣47.57億元。

 

公開(kāi)資料顯示，國(guó)外成熟市場(chǎng)加油站利潤(rùn)有50%來(lái)自非油品業(yè)務(wù)。美國(guó)17.4萬(wàn)座加油站中，有12萬(wàn)座加油站（69%）設(shè)有便利店，多采用“加油站+便利店”、“加油站+汽車(chē)維護(hù)”等組合模式，油品銷(xiāo)售利潤(rùn)僅占利潤(rùn)總額的46%，其他54%均來(lái)自于便利店及快餐等非油業(yè)務(wù)。

 

中石化設(shè)想，未來(lái)將提供綜合性服務(wù)。今后，銷(xiāo)售公司在發(fā)展優(yōu)勢(shì)油品業(yè)務(wù)的同時(shí)，將發(fā)揮平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，拓展便利店、汽車(chē)服務(wù)、O2O、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、金融服務(wù)、廣告等非油業(yè)務(wù)，逐步提供綜合性服務(wù)，打造讓消費(fèi)者信賴(lài)、人民滿(mǎn)意的生活驛站。

 

建立多元化董事會(huì)化解外界擔(dān)憂(yōu)
此前，由于中石化資產(chǎn)的龐大體量，輿論擔(dān)心外來(lái)投資者在不可能獲得控股權(quán)的情況下，也將失去未來(lái)在合資業(yè)務(wù)中的話(huà)語(yǔ)權(quán)。

 

對(duì)此，中石化公布的引資方案顯示，銷(xiāo)售公司將建立多元化的董事會(huì)。除中國(guó)石化派出董事以外，還將引入代表社會(huì)和資本的董事及獨(dú)立董事、職工董事。董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。并計(jì)劃在董事會(huì)下設(shè)薪酬與考核委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)等三個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)。

 

同時(shí)銷(xiāo)售公司還將建立導(dǎo)向明確的績(jī)效考核指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化、契約化、職業(yè)化的人力資源管理目標(biāo)；建立市場(chǎng)化的薪酬體系和長(zhǎng)效激勵(lì)約束機(jī)制。

 

2014年2月19日，中國(guó)石化發(fā)布公告，宣布在對(duì)油品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估的基礎(chǔ)上進(jìn)行重組，同時(shí)引入社會(huì)和民營(yíng)資本參股，實(shí)現(xiàn)混合所有制經(jīng)營(yíng)，社會(huì)和民營(yíng)資本持股比例將根據(jù)市場(chǎng)情況確定。4月1日,中國(guó)石化將所屬油品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)資產(chǎn)整體移交給銷(xiāo)售公司擁有、管理和控制。

 

將31家省級(jí)分公司及其管理的長(zhǎng)期股權(quán)投資、中國(guó)石化燃料油銷(xiāo)售有限公司、中石化（香港）有限公司、中石化（香港）航空燃油有限公司的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員全部注入到銷(xiāo)售公司。4月24日，確定中金公司、德意志銀行集團(tuán)、中信證券股份有限公司、美國(guó)銀行集團(tuán)等4家公司為財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

 

如有進(jìn)一步查詢(xún)，歡迎隨時(shí)致電登尼特0755-82143181，或發(fā)郵件至2355725082@qq.com.

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