泉州企業(yè)資金想要出境？境外投資備案合規(guī)通道有哪些？

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近年隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，境內(nèi)企業(yè)不斷發(fā)展壯大，積累了大量的資本，我們都知道資本是逐利的，這些企業(yè)都希望能從境外獲取更多的資本，對(duì)外進(jìn)行投資獲利。我國(guó)在資本對(duì)外投資方面有嚴(yán)格的管控，因此需要在政策的指導(dǎo)下，合規(guī)的辦理相關(guān)手續(xù)后，資金才能合法順利的出境，其中最常見的方式就是做ODI備案。泉州企業(yè)資金想要出境？境外投資備案合規(guī)通道有哪些？

一、什么是ODI？
ODI即境外直接投資，指國(guó)內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，其核心目的是擁有或獲得境外非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)等權(quán)益。

二、哪些境外投資項(xiàng)目可以進(jìn)行ODI？
2017年8月18日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委商務(wù)部人民銀行外交部關(guān)于進(jìn)一步引導(dǎo)和規(guī)范境外投資方向指導(dǎo)意見的通知》，明確將境外投資項(xiàng)目分成了鼓勵(lì)開展、限制開展和禁止開展三類情況，通過“鼓勵(lì)發(fā)展+負(fù)面清單”模式引導(dǎo)和規(guī)范企業(yè)境外投資方向。

限制類還包括：
赴與我國(guó)未建交、發(fā)生戰(zhàn)亂或者我國(guó)締結(jié)的雙多邊條約或協(xié)議規(guī)定需要限制的敏感國(guó)家和地區(qū)開展境外投資。在境外設(shè)立無具體實(shí)業(yè)項(xiàng)目的股權(quán)投資基金或投資平臺(tái)。以上情況須經(jīng)境外投資主管部門核準(zhǔn)。

三、ODI備案有哪些好處？
做ODI備案有下列好處：
1. 能夠以合法的方式完成境內(nèi)資金出境，海外利潤(rùn)合規(guī)入境
2. 可獲得境外當(dāng)?shù)氐亩愂諆?yōu)惠，快速積累資本
3. 有利于境內(nèi)外企業(yè)優(yōu)化資源配置
4. 為境內(nèi)企業(yè)增加附加值，提升企業(yè)形象
5. 后期境外資金返程回國(guó)投資，可享受政府給予的資金補(bǔ)貼
6. 企業(yè)境外上市，沒有合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和障礙

四、ODI需要向哪些監(jiān)管主體進(jìn)行申報(bào)？
ODI項(xiàng)目備案與審核的主要監(jiān)管主體有：
商務(wù)部：整體審批企業(yè)境外投資事項(xiàng)并頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》
發(fā)改委：監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向并頒發(fā)《境外投資項(xiàng)目備案通知書》
外管局：監(jiān)管外匯登記及資金出境相關(guān)手續(xù)

五、ODI登記備案的條件要求
我們先來看一下辦理ODI的要求：
1. 境內(nèi)公司最好是成立滿1年以上，因?yàn)椴粷M1年的企業(yè)，無法提供完整的審計(jì)報(bào)告，一般比較難通過審批。
2. 審計(jì)報(bào)告必須是盈利的，凈資產(chǎn)和凈利潤(rùn)要大于對(duì)外的投資額。
3. 公司的資產(chǎn)負(fù)債率最好低于70%，越低越好。
4. 股東的背景，資金的來源必須是合法、真實(shí)的。

六、ODI備案流程和時(shí)間
1、提交商務(wù)部、發(fā)改委核準(zhǔn)或備案
2、外匯管理局備案（銀行放外匯，外管局監(jiān)管）
3、實(shí)施ODI，資金合規(guī)出境

ODI辦理時(shí)間：2-3個(gè)月，辦理完成后，可獲得商務(wù)部《企業(yè)境外投資證書》和發(fā)改委《境外投資項(xiàng)目備案通知書》

境外投資備案必須取得商務(wù)部和發(fā)改委發(fā)出的文件，外匯進(jìn)出才能不受限制。申請(qǐng)ODI非常繁雜，如果對(duì)相關(guān)法律法規(guī)理解不充分，不了解審批部門對(duì)不同行業(yè)的潛在資質(zhì)要求，不知道盡職調(diào)查和前期工作落實(shí)情況說明的具體要求等等，都有可能導(dǎo)致審批不通過，從而浪費(fèi)了大量的時(shí)間和成本。因此建議您找專業(yè)靠譜的代理機(jī)構(gòu)協(xié)助您辦理ODI登記備案，能節(jié)省您不少的時(shí)間。
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